Максималното плащане в брой в ЕС се ограничава до 10 хил. евро
Извършването на плащания в брой в ЕС няма да е възможно за суми, надвишаващи 10 хил. евро или тяхната равностойност.
за това се договориха европейските институции в четвъртък в поредно затягане на правилата срещу прането на пари, чийто акцент са криптоактивите и дилърите на луксозни коли и яхти.
Представителите на държавите членки и Европейският парламент постигнаха споразумение за регламент с нови правила, приложими за частния сектор и директива, организираща институциите, които се занимават с борбата с прането на пари и финансирането на тероризма в отделните държави.
"Това е добър ден за гражданите и бизнеса на ЕС, но лош ден за олигарсите и терористите", каза Ееро Хейналуома, един от евродепутатите, които участваха в преговорите, приключили рано сутринта в четвъртък.
ЕС отдавна има правила за борба с прането на пари, но те се прилагат по различен начин в отделните държави, което подхранва трансграничната престъпност.
Сделката от четвъртък въвежда единен наръчник на ЕС за справяне с прането на пари и основава нов европейски орган за борба с прането на пари (AMLA), който ще може да се намесва, ако националните власти са твърде мудни или неефективни.
Законодателите постигнаха споразумение за надзорния орган на Евросъюза за пране на пари
Разширява се и обхватът, като се включват криптоактивите, търговците на луксозни стоки, футболни клубове и агенти, както и "златните" визи, които неколцина държави дават в замяна на инвестиция в имоти. За тези нови сфери се въвеждат проверки на произхода на средствата, както и дали купувачът е санкциониран от ЕС.
Крипто проверки
Доставчиците на услуги за криптоактиви трябва да правят проверки на клиенти, които извършват транзакции над 1000 евро и да докладват за подозрителна дейност. Трансграничните фирми за криптоактиви трябва да извършват допълнителни проверки.
Търговците на луксозни стоки, благородни метали, бижутери и златари също ще трябва да правят проверки на клиентите. Държавите членки могат да добавят професионални футболни клубове и агенти от 2029 г.
Таван на плащанията в брой
Ще има и максимален лимит за целия ЕС от 10 хил. евро за плащания в брой, което ще затрудни престъпниците да перат пари, се казва в изявлението на белгийското председателство на ЕС, което приключи преговорите.
Фирмите в обхвата на новите правила ще трябва да идентифицират и проверяват лица, които извършват случайни транзакции в брой между 3000 и 10 хил. евро.
| "Една от основните ни цели беше да гарантираме, че престъпниците с бели якички вече няма да могат да перат парите си чрез придобиване на скъпи коли, яхти и частни самолети", каза Пол Танг, депутат, който преговаря от името на европарламента. |
Един от депутатите каза пред репортери, че подобни покупки са "любимите играчки на олигарсите".
Крайният или действителен собственик на всички чуждестранни субекти, които притежават недвижимо имущество в ЕС, трябва да бъде регистриран. Разпоредбата ще се прилага със задна дата към януари 2014 г.
Новите правила се нуждаят от официално одобрение от държавите от ЕС и целия парламент, преди да станат закон, но това вероятно ще се случи преди европейските избори, насрочени за началото на юни.