Европейската прокуратура съобщи в четвъртък, че по нейно искане са били арестувани българин, поляк и германец, които са били част от международна схема за измами с ДДС за 50 млн. евро.

Според съобщението разследването се води от мюнхенския офис на европрокуратурата, по чиято поръчка на 1 април са задържани тримата. Извършени са и множество претърсвания с участието на Националната следствена служба и Националната полиция.

Според разследването заподозрените са действали като подставени лица за германски търговци в сложна престъпна схема. Тя се възползва от правилата на ЕС, според които трансгранични трансакции между страни, членки на ЕС, са освободени от данък върху добавената стойност. Схемата, известна като "карусел" (въртележка) в случая е използвана за неплащане на ДДС при търговия с електронни устройства.

Двама от тримата задържани са били освободени още същия ден, тъй като са съдействали на властите, предоставяйки информация за други лица по веригата. Европейската прокуратура не уточнява дали задържаният българин е бил сред тях.

Разследването продължава и е свързано с мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителни щети от 195 милиона евро от невнесен ДДС, която носи кодовото име "Мидас" - по името на фригийския цар, който превръщал в злато всичко, до което се докосне.

През март в Германия бяха издадени първите присъди по мегаразследването, като окръжният съд в Ландсхут в Бавария осъди двама души, обвинени, че са поискали възстановяване на ДДС с фалшиви фактури.

Те получиха съответно 5 и три и половина години затвор и конфискация на имущества за 5 млн. евро. Службите за данъчни разследвания в Нюрнберг и в Берлин разкриха измамата, свързана с медицински маски за лице, продадени на германското здравно министерство като внос от Хонконг. Всъщност маските си стояли в склад в Германия, докато по документи били препродавани между кухи фирми, за да се източи ДДС.

Европейското разследване "Мидас" се води от офисите на европейската прокуратура в Мюнхен и Кьолн. През февруари 2024 г. по него бяха арестувани 14 души в 17 държави, сред които тогава България не беше.

Схемата е започнала през 2017 г., като първоначално се е занимавала с медицинските маски, а след края на пандемията от COVID-19, се е прехвърлила на смартфони и малки електронни устройства.

Те са използвали измамни вериги от търговци, които купуват и продават през буферни компании една и съща стока, за да се прикрие крайният получател, а след това изчезват, без да възстановят ДДС, който са получили при продажбата на стоките.