Когато през март 2001 г. по време на официалната си визита в София тогавашният директор на ФБР Луис Фрий обяви, че е поискал съдействието за разкриването на нелегална печатница за фалшиви долари в България, МВР трябваше да хвърли много усилия, за да опровергае тенденцията, че страната се е обособила като център за нелегално производство на американска валута. Две години по-късно проблемът с фалшивия долар е преодолян, но България е изправена пред ново предизвикателство - ограничаване на фалшифицирането на единната европейска валута. Покрай всички останали проблеми с организираната престъпност в страната МВР трябва да с много бързи и конкретни действия да отговори и на този фронт, границите на който се простират до всички страни от Европейския съюз.

Неблагоприятната тенденция

която се очертава от известно време, е, че на България отново е сочена като основен източник на производство на фалшива валута, този път не долари, а евро. Въпреки че няма точна статистика, която категорично да показва, че страната се нарежда сред първите места по фалшифициране на европейската валута, името й все по-често се среща в анализите и информациите на страни от ЕС по този проблем. В годишния доклад на Европол за 2002 г. е констатирано, че основната заплаха за еврото идва от Източна Европа, и по-специално от България. Като че ли официалните власти у нас са склонни лесно да приемат подобни изводи, отколкото да направят свои заключения, подкрепени с конкретни доказателства. След неотдавнашната среща между главния секретар на МВР и Маурицио Варанезе от Европол, Мартин Мунд, експерт по фалшификации в Европейската централна банка, и председателят на ПГ на НДСВ Станимир Илчев, ген. Бойко Борисов заяви, че страната ни е първа по качеството на фалшификатите и първа по разкриваемост. С подобна реклама България едва ли ще убеди своите европейски партньори, че не сме най-сериозният проблем на Стария континент и новата му единна валута. По-скоро такава политика е избрана от професионалното ръководство на МВР за натиск при убеждаването на парламентарното мнозинство, че спешно е необходимо приемане на адекватно законодателство за ограничаване на фалшификаторите.

Парцелираната схема за фалшифициране

Според анализ на НСБОП данните за фалшифицирането на евро у нас показват, че не са налице организирани канали за износ на фалшива валута, както и на дейност на печатница, в която да е съсредоточен целият процес на изработване на фалшификати от началото до края. Оперативна информация показва, че по-скоро може да се говори за специализирането в изработването на отделни елементи на различни места и от различни лица. Това се обяснява с предпазните мерки на замесените в този престъпен бизнес, които са по-уязвими при концентриране на техниката на едно място. Отделно от това на всеки "специалист" по веригата е гарантирано, че ще припечели достатъчно добре. Готовата продукция се пласира в зависимост от предлаганото качество и количество. Цените варират от 7-8 процента и могат да стигнат до 25-30 процента от стойността на копюра. Фалшивите банкноти се използват често и като разплащателно средство за закупуване на наркотици и оръжие между самите престъпници.

Най-популярно у нас е фалшифицирането на банкнотата от 50 евро. По-редки са случаите със 100 и 200 банкноти евро. Фалшификатът лесно може да се разпознае, защото хартията не е 100 процента памук като оригинала (българските банкноти също се произвеждат върху такава хартия, докато при американския долар съотношението е 75 процента и 25 лен). Защитната нишка при оригинала се полага още в момента на изработването на самата хартия, същото важи и за водния знак. Тези тънкости при фалшификата се заменя с по-добра или по-лоша имитация. При неотдавнашно взаимодействие на НСБОП със службите и централната банка на Чехия е установено, че от всички фалшификати там само 15 банкноти са с произход България. С други европейски страни обаче подобни точни констатации липсват.

Това не трябва да успокоява българските власти, защото безспорен факт е, че ако не бъдат предприети редица мерки, страната ни трудно би излязла извън орбитата на "обичайните" заподозрени. На първо място стои въпросът с инкриминирането на притежаване на средства за производство и подготовка на производство на фалшиви банкноти. В момента тази дейност не е наказуема по НК. На второ място трябва да бъде прието законодателство, уреждащо статута на

бъдещото централно бюро

което трябва да изгради в България. Това задължение произтича от Международната конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци, която страната е ратифицирала, както и от редица актове на Съвета на Европа. "В момента работим по създаването на проект за споразумение, който е съгласуван с всички оперативни служби и с гуверньора на БНБ. Документът ще регламентира задължения на двете страни по създаването на национално бюро, което ще се занимава само с фалшификации на пари", заяви Панталей Панов, началник на направление "Икономика" в НСБОП. Бюрото ще обединява оперативната информация от всички специални служби, които имат отношение към проблема. Националният информационен център за анализ ще бъде съсредоточен в БНБ. Там ще се съхраняват всички технически характеристики за евровалутата, които ще пристигат от Централната европейската банка. Тази нова система се очаква да заработи още преди еврото да стане официална парична единица и у нас. Като се изключи подготовката за създаването на новото национално бюро, експертите в НСБОП са категорични, че от промените насам законодателството винаги е с няколко крачки назад след модерните престъпления. Още с появата на първите фалшиви левове (100-левовите банкноти с лика на Захари Зограф) в началото на 90-те години НК не отговоря на новата престъпност, която тогава се заражда в страната. Едва след като през 1997 г., когато при акцията на НСБОП срещу Ерджан Рашид-Роко в Кърджали бе разкрито първото по-значимо количество фалшива валута - 400 000 марки и 20 000 долара, последва законодателна промяна в НК, с която стана наказуемо притежанието на фалшиви пари в особено големи размери. Друга подобна промяна беше направена след случая с разкриването на група израелски граждани през есента на 2001 г., използвали терминално устройство за транзакции, с което бяха източени около 850 000 долара от "Булбанк". Тогава се промени чл. 249 от НК, като се криминализира използването на носителя на банкова информация без съгласието на титуляра.

В момента ръководството на МВР обаче търпи поражение в опитите да убеди мнозинството в парламента, че е крайно време да се криминализира и изработването и разпространението на фалшиви документи за самоличност, за образование, медицински и банкови документи. "Представете си, може да се случи, ако при разкриването на лица, уличени в международен тероризъм, се установи, че са се придвижвали с фалшиви паспорти, изработени тук. Не бива да се стигне до такъв случай, че да са убедени политиците, за която толкова отдава настоява МВР", казва Пантелей Панов.

Сътрудничеството със "Сикрет сървиз" и Европол

Колкото и странно да звучи, по проблемите на фалшификациите НСБОП има много по-дълготрайно сътрудничеството със "Сикрет сървиз", отколкото с Европол. Контактите с американската служба, която наред с охраната на президента отговаря и за опазването от фалшификации на щатската парична единица, датират от 1993 г. Тогава се появява т. нар. супердолар от старата емисия 100-доларови банкноти. Сериозното сътрудничество започва през 1998 г., когато постъпват и първите сигнали, че България е източник на значително количество фалшиви долари. Благодарение на сътрудничеството се стигна до разкриването на първата печатница в Русе (само по този случай има осъдени фалшификатори), а впоследствие и в Пловдив и Варна, избълвали около 3 млн. фалшиви долари, пласирани в САЩ. От един месец "Сикрет сървиз" има постоянен представител в България. Офицерът за връзка оказва експертна помощ на българските антимафиоти. Централният офис на "Сикрет сървиз" за Европа е установен в Рим. Сектор "Фалшификати" в НСБОП, който е към направление "Икономика", има пряк достъп до базата данни на американската служба. Това улеснява проверката на всяка една банкнота по компютърен път.

Наскоро МВР подписа споразумение с Европол. То ще даде възможност за оперативно сътрудничество и размяна на ценна информация, която ще улесни противодействието срещу българите, специализирали се в производството на фалшива валута и пласирането й в чужбина.

-------------------

Пантелей Панов, началник на направление "Икономика" в НСБОП:

"Качеството на фалшивото евро с произход България в действителност не е толкова голямо, за да твърдим, че е най-доброто. То може да се разпознае още при докосване на хартията. Никоя фалшива банкнота не се изработва по класическия начин и това предопределя нейното разпознаване от оригинала.

В банковата система у нас фалшиви евро не са засичани. Измамите могат да станат при обмен на валута извън банките и обменните бюра. Селскостопанските производители трябва да бъдат внимателни при сделки особено с фалшиви левове от 50 и 20 банкноти.