Демократичната коалиция с план за прилагане на санкциите "Магнитски", Пеевски обяви темата за "приключена"
"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) внесе в парламента предложения, с които да се въведе механизъм за прилагане на санкциите по "Магнитски" в България. Идеите на обединението са част от пакета с редакционни поправки между първо и второ четене в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Срокът за предложения изтече на 21 май и предстои ресорната комисия по бюджет и финанси да разгледа текстовете.
Една от идеите на ПП-ДБ е общинско имущество да не се предоставя на партии, в чиито ръководства има санкционирани лица. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви пред журналисти в парламента, че тази мярка е "специално" за Делян Пеевски, а той на свой ред обяви темата за приключена и декларира, че повече санкции нямало да се налагат.
Още през 2021 г. Асен Василев (тогава служебен министър финансите) предложи ред за прилагането на санкциите, но той бе отменен с решение на Върховния административен съд след жалба от майката на Пеевски Ирена Кръстева. Аргументът - няма правно основание. Това е и причината, поради което обединението предлага промените, като не бе даден отговор на въпроса защо това се случва чак сега.
| Българските граждани, наказани по закона "Магнитски", са осем - Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков, Владислав Горанов, Николай Малинов, бившите главни изпълнителни директори на АЕЦ "Козлодуй" Александър Христов Николов и Иван Генов, и Румен Овчаров. Под санкции падат и всички, свързани с тях дружества и организации. |
Приемането на текстове, с които да започне прилагането на санкциите по "Магнитски"у е част от декларацията за санитарен кордон, която "Има такъв народ" и БСП са подписали. Предстои да се види първо в комисия, а след това и в пленарна зала как двете групи ще гласуват.
Драгомир Стойнев, БСП: Де факто няма контрол над санитарния кордон около Пеевски
"Целта е да се гарантира сигурността на финансовата система, да се ограничат рисковете за пране на пари.
Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" добави, че с приемането на тези разпоредби се увеличава шансът България да бъде извадена от сивия списък за пране на пари. Тя добави, че очаква подкрепа за текстовете от всички формации, които са обявили това като свой приоритет.
По-късно санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски каза, че "Джим О'Брайън го няма вече в Държавния департамент и санкции няма да има". Той твърди, че наложените му санкции са били "поръчани".
Идеите
ПП-ДБ предлага и дефиниция на санкционирано лице, според която това е физическо или юридическо лице, спрямо което са наложени санкции или ограничителни мерки, с изключение на влезли в сила присъди по наказателни производства поради участието им в дейности, които подкопават международния мир и сигурност, нарушават правата на човека или са свързани с корупция, и е идентифицирано като такова в официален списък, регистър или друга форма на публично достъпна информация, поддържана от съответно оправомощен орган на Европейския съюз, Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), или на оправомощен орган на държава - членка на ЕС или ОИСР.
"Вреден за демократичните принципи": Бюрото на евролибералите поиска изключването на ДПС заради Пеевски
Санкционираните лица и свързаните с тях няма да имат достъп до:
- Общинска собственост (разпоредбата важи за партии, в чиито ръководства има санкционирани);
- Публични средства и управление на финансов ресурс.
Според предложенията ще трябва да се прави комплексна проверка на клиента при встъпване в делови взаимоотношения със санкционирани лица или с лица, които са свързани или са били свързани със санкционирани лица в периода от пет години преди датата на включване в съответния санкционен списък до настоящия момент.
Държавна агенция "Национална сигурност" ще трябва да изготвя списък със санкционирани видни политически личности, които са български граждани и заемат позиции в органи на Република България или на Европейския съюз. Според обединението поддържането на такъв регистър ще облекчи прилагането на мерките спрямо тях.
Предлага се още всички делови взаимоотношения на санкционираните лица и свързаните с тях да се поставят под текущо и разширено наблюдение, като резултатите се предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. Освен това се предлага всяка сделка или операция на санкционирани лица, както и на свързаните с тях, да се смята за съмнителна и да се докладва към финансовото разузнаване.
Българската народна банка пък ще трябва да публикува веднъж месечно информация за сметките и сейфовете на санкционираните лица, като не разкрива стойността им, т.е. няма да представлява разкриване на банкова тайна.
Санкции за санкционирани
В промените се предлага да се въведе глоба в размер от 50 до 100 хил. лв. за лицата, които представят документи с невярно съдържание. Заложено е още глоба в същите размери за лицата, които сключат сделка със санкционирано лице, "когато е знаел или не може да не е знаел за това обстоятелство".
