България остава в сивия списък. Личният фалит вече е възможен. Най-добрият ресторант в света е в...
Това е бюлетинът "Сутрешен Дневник" - за новините, които ще имат значение и утре.
42 резултата за "FATF"
България остана единствена от ЕС сред проблемните страни в списъка за пране на пари
Новият реалистичен срок за изваждане от сивия списък на FATF се измества за 2026 г.
На живо
В Брюксел не са забравили за корупцията и прането на пари в България
Страната е в "сивия списък" на FATF за борба с прането на пари, което изисква засилено наблюдение и я постави редом със Сирия, Венецуела и Йемен.
Рама срещу Бериша, в сянката на Тръмп: изборите в Албания са "битка за историята"
Членове на американска компания, работили с президента Доналд Тръмп, пристигнаха в Албания, където сега работят по договор с опозиционера, бивш премиер и президент, Сали Бериша.
Управляващите и Пеевски решиха Радослав Миленков да продължи да надзирава банките
Парламентът връчи на Радослав Миленков втори мандат като подуправител на Българската народна банка
Защо трябваше реформите да са в Плана за възстановяване? Сега нито реформи, нито план
"16 правителства не са изразходвали и минута, за да убедят обществото, че еврозоната е бъдещето на България", казва икономистът Николай Василев.
България остава в "сивия списък" за борбата с пране на пари и финансиране на тероризъм
Специално бе подчертано, че продължава предупреждението от март 2022 г. за замразяване членството на Русия
САЩ: България лови терористи, но след като ги е пуснала през границата
Повтаря се заключението за 2022 г., че терористите използват контрабандни мрежи, за да вкарват свои хора в Европа.
Защо България още има проблем с прането на пари според FATF
... план за предотвратяване решението на FATF през лятото на 2023 г ...
България остана в "сивия списък" на организацията за борба с прането на пари
Там досега в него бяха 20 държави, от които единствените европейски са България и Хърватия.
/ Дневник
Турция е извадена от сив списък за пране на пари, България остава
... работна група за финансови действия (FATF) от Европа остават само България ...
/ Дневник
КТБ и "дупките" по пътя към еврото
Заради случая с КТБ в конвергентните доклади оценката на рисковете ще по-строга.
Укорима ли е срещата на Кирил Петков със Спас Русев
Зад държавата има дълбока държава, зад политиката - друга политика, зад чистото съдебно минало - счупено правосъдие. Затова срещата повдига въпроси.
Как Турция стана Мека за подземния свят
Турция безпроблемно узаконява прането на пари в големи размери, бързо и лесно дава гражданство и не е твърде усърдна в преследването на престъпни банди - това я превърна в Мека за подземния свят. Ще се промени ли това.
САЩ: Терористи използват български мрежи за трафик
Голяма част от установените "известни или заподозрени терористи" са спрени не на границата, а във вътрешността на страната.
Николай Денков поиска президентът да смени шефа на Агенцията по сигурността
"Удар на националната сигурност и демокрацията" - така Денков определи докладът на ДАНС, заради който бяха отменени машините.
България попадна в "сив списък" на засилено наблюдение за пране на пари
Оценката е на Група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), която е е на практика глобалният лидер по тази тема.
България опитва да избегне "сив списък" за прането на пари, но дори не знае колко голям е проблемът
Много от препоръките в доклада от миналото лято звучат като проблеми и недостатъци, които не могат да се премахнат за няколко месеца
Рolitically exposed person ли е Васил Божков и какво означава това
Въпросите за връщането, а и за статута на Васил Божков в Обединените арабски емирства се увеличават. Според адвоката му той е бил предупреждаван от местните власти, че животът му е застрашен.
Кратки новини
Управляващите набелязаха нови мерки срещу прането на пари
Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Американски икономисти: Спрете всичко на руския режим
Всяко отлагане на действие за ограничаване на имперските амбиции на Кремъл ще доведе до по-големи страдания в бъдеще.
Турция влезе в "сив списък" за недостатъчна борба с прането на пари
Турското министерство на финансите и държавната хазна заяви, че решението на FATF е неоснователно.
На живо
Коронавирусът по света: Новите мерки в Италия увеличиха рязко интереса към ваксините
"Дневник" следи разпространението и ефектите от коронавируса по света
От Сърбия до Индия и Уганда - как група към Г7 създаде проблеми за опозицията и НПО
Законодателство, изготвяно, за да отговаря на стандартите на работна група в Г-7, е използвано срещу журналисти, опозиционери и правозащитни организации.
Срещу мръсните пари Брюксел предлага кешови плащания до 10 хил. евро
Шестият пакет срещу изпирирането на мръсни пари цели да направи и без това строгите мерки на ЕС "хапещи". Еврокомисията ще заобиколи държавите, които не са много усърдни в прилагането им, като предлага пряко действащи разпоредби на територията на 27-те ...
Откъде идват парите на "Ислямска държава"
Терористите от "Ислямска държава" разполагат с огромен капиталов ресурс. По преценки на германското правителство - от порядъка на един до два милиарда долара. Текущите им приходи също не са малки – те се събират от контрабандата на петрол и антични ...
Кипърската криза насочи вниманието към банковата тайна в Австрия
Начинът, по който възникна и бе решена кризата в Кипър, засилва натиска над Австрия да разхлаби вековната секретност на банковата си система.
ОИСР: Футболът е идеален за корупция и пране на пари
Изследване сочи, че този спорт предлага много възможности за мафията
ОИСР: Футболът е идеален за корупция и пране на пари
Изследване сочи, че този спорт предлага много възможности за мафията
Париж и Берлин с нови санкции срещу офшорките
Мерките ще бъдат обсъдени на предстоящата среща на върха на Г-20 през април