Руската полиция разби оглавявана от грузинец групировка за пране на пари през руски банки, предаде Ройтерс. Успехът на силите на реда става месец след показното убийство на зам.-управителя на централната банка Андрей Козлов, който отговаряше за борбата с прането на пари. Престъпната групировка е успяла да легализира около 8 млрд. долара, които по-късно били върнати в Грузия. В изявление на вътрешното министерство се подчертава, че схемата била организирана от грузинеца Джумбер Елбакидзе-Джуба, който умело използвал връзките си с грузинската диаспора в Москва и големите руски градове.

Мафиотите са използвали двете класически схеми за легализация на мръсните пари. Първата включвала закупуването на малки московски банки и откриването на банкови сметки на фирми еднодневки, през които минавали крупните суми. При втория вариант на физически лица се откривали сметки за дебитни карти, през които минавали по-малки парични потоци.

За изпиране на парите били използвани основни четири московски банки - Принт банк, Век банк, Инвесткомбанк Белком и "Центурион", чиито лицензи бяха отнети през последните месеци. Следователи предполагат, че още шест банки в руската столица са се намирали под контрола на Джуба. Разбитата групировка легализирала средства от незаконни банкови операции, хазарт, грабежи и злоупотреби с обществени фондове. Изпраните пари се връщали в Грузия за финансиране на местни мафиотски кланове и купуване на оръжие. От вътрешното министерство уточниха, че разследването е продължило повече от година и "случайно" съвпада с разразилата се през последните седмици дипломатическа истерия между Кремъл и Тбилиси.