Испанската полиция съвместно с националната служба за борба с финансовите измами обявиха, че са замразили сметки за 1.8 млрд. евро (2.3 млрд. долара) по подозрения за данъчни измами и пране на пари, предаде АФП. Испанската полиция обискира миналия четвъртък офисите на две големи чуждестранни банки - португалската "Банко Ешпириту Санту" (Banco Espirito Santo) и на френската "БНП Париба" (BNP Paribas), в Мадрид и Барселона по заповед на известния разследващ съдия Балтасар Гарсон. Претърсени са също и офисите на мадридската финансова компания "Картера меридионал" и барселонската застрахователна компания Каиспа (Cahispa). Властите официално обявиха, че разследват клона на "Банко Ешпириту Санту" (Banco Espirito Santo) на португалския остров Мадейра за пране на пари и данъчни измами. От финансовата институция потвърдиха, че са замразени сметки на нейни клиенти за 5.5 млн. евро (7 млн. долара ). Парите минавали през Мадейра, преди да се превъртят още един път през Люксембург и други европейски градове.

От френската "БНП Париба" заявиха, че няма блокирани сметки на техни клиенти. Банката присъства от 30 години в Испания и има 130 клона. "Банко Ешпириту Санту" е от 15 години. През октомври миналата година и португалската полиция обискира централите на "Банко Ешпириту Санту" и "Банко комершиал Португеш" в Лисабон отново по подозрение в данъчни измами и пране на пари. "Банко Ешпириту Санту" финансира и строежа на автомагистрала "Тракия".