Български гражданин се призна за виновен днес в съд в съдебния окръг Колумбия, в САЩ, по обвинение за участие в схема за пране на пари, приложена от група от хора от Източна Европа, съобщава американското електронно издание 7th space.com, цитирано от БТА.

Информацията се позовава на помощник окръжния прокурор на Колумбия Лани Брюър. Според съдебни документи за по-малко от една година престъпната група е успяла да спечели над 1.4 милиона долара от свои жертви на територията на САЩ.

Георги Бойчев Георгиев, на 43 години, живеещ в България, се призна за виновен пред окръжния съдия Пол Фрийман по повдигнатите му обвинения за пране на пари. Максималната присъда, която може да получи, е 20 години затвор.

Георгиев беше екстрадиран в САЩ от Полша през декември 2009 година. Присъдата му ще бъде произнесена на съдебно заседание на 23 юли тази година.

Според съдебните документи Георгиев е участвал в схемата за пране на пари, която е действала от юли 2005 г. до ноември 2006 година. Схемата е включвала качването на фалшиви оферти за продажба в сайта за електронна търговия eBay на скъпи коли и яхти, които участниците в машинацията изобщо не притежавали. Когато техните жертви в САЩ проявявали интерес към предлаганата скъпа стока, те получавали директно адресиран до тях имейл от фиктивния продавач. После жертвите били инструктирани да извършат трансфер на сумите посредством eBay Secure Traders - юридическо лице, което изобщо нямало връзка с еBay. Жертвите мислели, че прехвърлят парите в защитена доверителна сметка, докато чакат да получат купената от тях луксозна стока. Вместо това преведените от тях суми влизали директно в банкови сметки на престъпната група в Унгария, Словакия, Чехия и Полша.

Георгиев беше обвинен още на 9 януари 2008 г. заедно с други петима участници в схемата - Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Ивайло Василев Плетньов, Николай Георгиев Минчев и Антоанета Ангелова Гетова. На 2 декември 2009 г. Ивайло Плетньов и Николай Минчев бяха осъдени на 4 години и 30 месеца затвор заради ролята им в схемата.

Разследващите власти в САЩ продължават сътрудничеството с техните колеги от Румъния и Полша във връзка с останалите подсъдими. Разследването беше извършено от Службата за борба с организираната престъпност в Будапеща, създадена от ФБР през април 2000 г., за да отговори на увеличената заплаха от евро-азиатските групи на организираната престъпност в САЩ.