Най-големите петролни, газови, минни и търговски фирми на Русия – в това число и компании, собственост на приближени на президента Владимир Путин – са прехвърлили десетки милиони долари в Холандия и други европейски държави, ползвани често за избягване на данъци и укриване на средства, съобщава "Блумбърг".

В резултат на това тези държави, сред които са Швейцария, Кипър, Люксембург, Ирландия, ще се окажат ключови за принуждаването на Русия да се оттегли от Украйна, понеже употребата на чуждестранни дъщерни фирми излага големите руски фирми на санкции. За целта обаче и страните, дали убежище на руските средства трябва да съдействат.

Повечето от тях са членове на ЕС и трябва да се съобразяват с общите мерки, наложени от съюза. Решението дали да наложат по-строги мерки, подобни на тези, предприети от САЩ обаче е вътрешно.

19-те фирми, санкционирани от САЩ включват базираната в Люксембург "Волга груп" и 10 от нейните подизпълнители. По данни на руската централна банка, Люксембург е на първо място по преки чуждестранни инвестиции в Русия, следван от Холандия и Ирландия. Това най-вероятно е отражение на средства, които се връщат в Русия като инвестиции след като са били изпратени в тези държави.

Люксембург най-вероятно няма да приложи каквито и да било санкции, тъй като това е традиционната политика на страната. Холандия разглежда ролята на страната като "междинен пункт" към офшорните зони като Бермудските и Вирджинските острови с фокус върху Русия и Украйна.

Путин от своя страна призова големите фирми да върнат средствата си в Русия. Вместо това, 51 милиарда долара са напуснали страната само през първото тримесечие на 2014 г., в сравнение с общо 63 милиарда за цялата 2013 г.

Миналата седмица САЩ наложи санкции срещу Игор Сечин, изпълнителен директор на "Роснефт". Фирмата държи милиарди в сметки в люксембургски банки, както и на Кипър, в Ирландия, Швейцария и Холандия. Ирландската ѝ дъщерна фирма е спечелила повече от 2 милиарда долара през 2012 г.

Сред санкционираните лица е и Генадий Тимченко, съосновател на "Гунвор" – петролна фирма, в която според САЩ Путин има значителни инвестиции. Тимченко е приближен на Путин от деветдесетте, а след  отстраняването на Михаил Ходорковски от управлението на "Юкос", част от договорите на фирмата преминават към "Гунвор", което я прави един от най-големите износители на руски суров петрол.

Повечето от сделките на "Гунвор" се извършват чрез холандския ѝ клон. През 2010 г. – последната преди да премести дейността си в Швейцария – дъщерната фирма отчита приходи от 59 милиарда долара, около 90% от всички приходи на "Гуновор".

През последната година "Гунвор" имат печалба от 308 милиона долара и приходи от 91 милиарда. Самият Тимченко притежава 7.9 милиарда долара, а след налагането на санкциите срещу него продава своя дял в "Гунвор" на партньора си Торбьорн Торнквист. Чрез "Волга груп" Тимченко е собственик и на поне 10 големи руски фирми.

Близки до Русия украинци също ползват данъчни убежища. Милиардерът Дмитро Фирташ, спечелил състоянието си като посредник при сделки на "Газпром" оперира чрез малка швейцарска фирма на име "РосУкрЕнерго". През март той беше арестуван във Виена по обвинения в подкуп.

Александър Янукович, синът на бившия президент, е собственик на швейцарска търговска фирма чрез холандски фонд. Офисите на фирмата му бяха атакувани от полицията през февруари по обвинения в пране на пари, следствието продължава. 193 милиона долара, собственост на  фамилията Янукович бяха замразени от швейцарските власти.

Санкциите замразиха и собствеността на 45 души, сред които са приближените на Путин Юри Ковалчук, братята Аркади и Борис Ротенберг и много други. Списъците със санкционирани лица на САЩ и ЕС донякъде се припокриват, но този на ЕС включва най-вече представители на управлението.

Швейцария пък забранява на фирми да създават нови фирми с лица, санкционирани от ЕС както и в техни средства да бъдат прехвърляни в швейцарски сметки. Няма запори на сметки, а вече съществуващи фирми няма да бъдат санкционирани. Приблизително 75% от пренасяния по море руски петрол се ръководи от базирани в Швейцария фирми. "Роснефт", "Газпром" и "Лукойл" имат дъщерни фирми в Швейцария.

Общата стойност на руските финанси в швейцарски банки към 2012 г. е около 15.7 милиарда долара. Швейцария наблюдава "отблизо" развитието на събитията в Украйна и санкциите на ЕС.

Причината, поради която много фирми избират Холандия за данъчно убежище е олекотената данъчна система. Много руски фирми от всички браншове прекарват печалбите си през Холандия – сред тях са "Роснефт", "Газпром" и "Лукойл", но и интернет-гиганта "Яндекс", "Х5 Ритейл Груп" и минните компании "Норд Голд" и "Норилиск Никел".