"Турски лидер" подновил схема за заобикаляне на иранските санкции, обяви свидетел пред съд в САЩ
Министър-председател на Турция лично е наредил схема, използвана за изпиране на милиарди долари като приходи от петролни продажби на Иран въпреки наложени от САЩ санкции, да бъде подновена през 2014 г., след като разследване по темата беше спряно от правителството.
Това твърдение отправи турско-иранският търговец на злато Реза Зараб - ключов свидетел по дело за заобикаляне на санкциите, действала в продължение на няколко години и намесила имената на президента (ро по това време премиер) Реджеп Тайип Ердоган, бившия икономически министър Зафер Чаглаян и банкови представители. Зараб, който твърди, че е получил десетки милиони от схемата, в която е посредничил, вече каза миналата седмица, че тя е имала подкрепа на правителствено ниво.
Разследване, започнато срещу нея от турски прокурори, предизвика трус в турската политика през 2013 г., а тогавашният премиер Ердоган обвини мрежата на живеещия в САЩ духовник Фетхуллах Гюлен, че е част от заговор срещу него. Дни по-късно разследването (в което беше задържан и Зараб; той твърди в съда, че е "извършил плащания", за да излезе от затвора и да бъдат свалени обвиненията срещу него) беше прекратено.
По време на процеса в Ню Йорк Зараб - който тайно се съгласи да сътрудничи на властите, след като се смяташе за главния обвиняем, и да говори срещу предполагаемите си съучастници - не можа да си спомни по кое време на 2014 г., след края на разследването, е била възстановена схемата, отбелязва "Блумбърг".
През въпросната година Ердоган беше премиер до август 2014 г., когато беше избран за президент. На поста го наследи дотогавашният външен министър Мевлют Чавушоглу.
"Заповедта ще бъде дадена"
И миналата седмица той каза, че Ердоган лично е одобрил някои от финансовите движения като част от мащабната схема. Този четвъртък пък търговецът обясни, че е научил от свой турски адвокат, че "премиерът" е наредил операцията да бъде подновена, след като "Халкбанк" е оказала съпротива за продължаването ѝ. Планът е бил поддържан и от зетя на Ердоган (и сега министър на енергетиката) Берат Албайрак, каза още Зараб.
Коментирайки съдържанието на текстови съобщения между него и адвоката му от юни 2014 г., бизнесменът каза, че тогавашният премиер е обещал на защитника "заповедта да се започне (отново)" да бъде дадена".
В хода на показанията си Зараб изложи системата, позволила на Иран да получи достъп до милиарди долари приходи от продажби на петрол, натрупвани в банки, до сметките си в които нямаше достъп заради американските санкции срещу ядрената му програма. В подкрепа на твърдени на прокуратурата търговецът обясни, че заедно с представители на "Халкбанк" и свои служители са изнесли ирански пари от Турция и други държави, "дегизирайки" ги като предмет на търговия със злато или доставки на храна. Понякога и американски банки са били използвани в този процес. Директорът от "Халкбанк", Мехмет Хакан Атила, се превърна и в основния обвиняем, срещу когото Зараб свидетелства. Други обвиняеми, които още не са арестувани, включват Чаглаян, който според Зараб е получил подкупи в размер на 50 милиона долара от него, за да съдейства в плана.
Случаят обтегна отношенията между САЩ и Турция, след като Ердоган лично е настоявал пред двама президенти - Барак Обама и Доналд Тръмп - да се откажат от разследването.
"Може би около 150 милиона долара"
С думите си за участието на неназования премиер Зараб изненада мнозина в съдебната зала след седем дни на тежки разпити, отбеляза "Блумбърг". Той също така каза, че е поставен под защита, след като съкилийник във федерален затвор го е заплашил с нож заради желанието му да сътрудничи с правителството, а администрацията на Ердоган е започнала да конфискува личното му имущество в Турция, предаде "Ройтерс". Междувременно друг бивш негов съкилийник (62-годишен гражданин на Кот д'Ивоар, очакащ присъдата си за финансиране на тероризъм) заведе срещу него дело с твърдението, че е бил изнасилен от него. Към настоящия момент Зараб не се намира в затвор, но местоположението му е известно само на Федералното бюро за разследване.
Той каза още, че е успял да съживи схемата с изпиране на пари след намесата на премиера и настоя, че е поддържал операцията до момента на арестуването си през март 2016 г. По това време той е бил на почивка в САЩ със семейството си.
Защитата опита да го представи като "Богат плейбой", а самият той, попитан колко пари е получил от дейността си, каза: "Може би около 150 милиона", предава "Ню Йорк таймс".