Осеммесечно разследване на екип от повече от 270 журналисти от над 50 държави, ръководен от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), показва как икономическият модел на Кипър е допринесъл по решаващ начин за някои от големите исторически катастрофи на века.

Разследването, наречено "Поверително от Кипър", хвърля светлина върху дългогодишната хегемония на Русия над дълбоко преплетените политически и финансови светове на Кипър. То разкрива как Кипър захранва финансовата машина на Кремъл, прехвърляйки огромни суми за олигарси, включително след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Над 3 милиона и половина изтекли файлове от шест доставчици на финансови услуги и компания за уебсайтове са в основата на Кипърските досиета. Те доказват, че държавата е била огромен финансов център за Кремъл и дават поглед върху охолния начин на живот на олигарсите: техните суперяхти, безценните им колекции от произведения на изкуството на Матис, Моне и Лучиан Фройд и частните им концерти с участието на Ейми Уайнхаус, Red Hot Chili Peppers и други рок звезди.

Най-скорошните изтекли записи на Кипърските досиета са от април 2022 г. (с няколко случайни записа с дата след това), така че те не показват дали някой от доставчиците е продължил да работи с клиенти, засегнати от западни санкции оттогава.

В Кипърските досиета може да се проследи как сенчестите капитали са проникнали дълбоко на най-високите нива на правителството и финансите на Кипър. Икономическата система на острова, известна като "Кипърския модел", разчита на прекалено голям финансов сектор с някои от най-слабите закони за разкриване на финансова информация в Европейския съюз, централна банка, оказваща незначителен контрол, и цунами от над 200 млрд. долара руски инвестиции, които осигуриха на руските олигарси значително влияние.

Разследването поставя на фокус и въпроса за неспособността на Европейски съюз да упражни власт над една от най-малките като численост държави членки на блока, или да овладее банковата ѝ система, раздута от незаконни пари. Кипър се присъедини към Европейския съюз през 2004 г. и стана член на еврозоната на 1 януари 2008 г.

В изтеклите документи ICIJ открива близо 800 компании и тръстове, регистрирани в неизвестни юрисдикции, които са били собственост или контролирани от руснаци, санкционирани от 2014 г. насам.

Анализът показа, че професионалните фирми също са работили за контролирани от Русия компании, регистрирани на Британските Вирджински острови, Ламаншския остров Джърси, остров Ман в Ирландско море, Лихтенщайн, Хонконг и др. Въпреки че много от регистрираните субекти са фиктивни компании без служители или операции, някои са дъщерни дружества на индустриални гиганти, като производителят на стомана Evraz, който доставя повечето от влаковите релси, които Русия използва за транспортиране на оръжия и боеприпаси за войските си в Украйна.

Разследването предоставя задълбочен поглед върху това как глобалният счетоводен гигант PwC е помогнал на Алексей Мордашов, един от най-богатите индустриалци в Русия, да прехвърли инвестиция от 1,4 млрд. долара от негово име, за да избегне санкциите на ЕС. Приблизително по същото време PwC Кипър е помогнало за прехвърлянето на още 100 млн. долара за двама руски олигарси, помагайки на Путин да води войната си срещу Украйна.

По същество, кипърският офис на PwC с неговите 1100 служители е поставен изцяло в услуга на съюзниците на Путин на фона на кървавата инвазия на Русия в Украйна. ICIJ е установил, че PwC Кипър е работила с най-малко 12 от 25-те руснаци, които вече са били обект на санкции от западните правителства или Украйна след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и войната в Донбас.

Разследването "Поверително от Кипър" разкрива, че друга кипърска фирма, основана от бивши партньори на PwC, Abacus Ltd., е замесена в правен спор, включващ руския милиардер Пьотр Авен. Заведено от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, която наблюдава международните финансови разследвания, гражданското дело прилага доказателства, че Авен е избягвал санкции чрез използване на Abacus и европейски банки, за да трансферира активи извън обсега на западните санкции.

Непубликуваните досега съдебни протоколи са получени от британската организация с нестопанска цел Spotlight on Corruption чрез съдебна петиция и споделени с ICIJ. Отделното и по-голямо изтичане, прихванато от "Поверително от Кипър", дава добра представа за богатството на Авен и централната роля на Abacus в управлението му.

Авен, който помогна за изграждането на Alfa Group в един от най-големите финансови конгломерати в Русия, беше посочен в доклада на Мюлер от 2019 г. за руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. Той е предлагал да действа като посредник между Путин и Доналд Тръмп през 2016 г. Той и един от олигарсите, поканени на среща с Путин в Кремъл на 24 февруари 2022 г. - денят, в който Русия нахлу в Украйна. По-късно беше съобщено, че Alfa Group е предоставяла застраховка на оръжейния конгломерат Калашников и руските въоръжени сили по време на войната.

Освен това ICIJ установява, че Abacus предоставя услуги на други 60 регистрирани в Кипър компании, притежавани или контролирани от други руски олигарси през годините, често в тандем с PwC.

Анализът на данните на ICIJ показва още, че фирмата на видния кипърски доставчик на корпоративни услуги, Деметрис Йоанидес - MeritServus, се е занимавала с ежедневния бизнес на повече от 100 кипърски компании и тръстове, притежавани или контролирани от руски олигарси, включително кремълския пропагандист Константин Малофеев, който вече беше обект на западни санкции. MeritServus е ималa тесни отношения и с един от най-известните олигарси в Русия, Роман Абрамович, разкрива още проектът на ICIJ: MeritServus е помогнала за администрирането на не по-малко от 14 регистрирани в Кипър тръстове, притежавани или контролирани от Абрамович.

Досиетата също така показват, че контролирано от Абрамович дружество е продало много доходоносен дял в рекламна компания на предприятие, контролирано от Сергей Ролдугин. Те разкриват десетилетен модел на плащания на стойност десетки милиони британски лири, насочени през офшорни превозни средства, принадлежащи на Абрамович и очевидно пропуснати от финансовите сметки на Челси.

Най-голямото досега изтичане на финансови данни от Кипър хвърля светлина върху това как непрозрачни офшорни структури, управлявани от счетоводители и доставчици на корпоративни услуги в държава членка на ЕС, може да са позволили неразкрити плащания към влиятелен западен журналист и потенциални нарушения на правилата около финансирането на футболни клубове.

В основата на проекта е анализът на данните на ICIJ с оригинални констатации, които илюстрират незаменимата роля на Кипър в трансфера на богатствата на олигарсите, за да бъдат скрити извън Русия под "формата" на яхти, недвижими имоти и финансови инструменти, реинвестирани в Русия или използвани за подкопаване на демократичните институции на Запада.

Разследването установява, че кипърските фирми за професионални услуги са работили от името на 25 руснаци, които са попаднали под западни или украински санкции след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и войната в Донбас.

Досиетата илюстрират как и след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., кипърският отдел на счетоводния гигант PwC от Голямата четворка помага на руските олигарси да разместят богатствата си и да подкопаят западните санкции, предназначени да спрат финансирането на войната на Путин.

Анализът на данните на ICIJ, който съпоставя имена, открити сред милиони документи, с публични регистри и частни бази данни, е идентифицирал още 71 руски клиенти, които са били подложени на санкции от февруари 2022 г. Това прави общо 96 санкционирани лица.

Сред санкционираните руски клиенти ICIJ идентифицира 44 политически значими личности (PEPs), държавни служители, техни роднини или други, свързани с държавни компании или организации, за които се смята, че заслужават допълнително внимание поради повишен риск от корупция или друга незаконна дейност. Нещо повече, сред 104-те руски милиардери, идентифицирани от списание "Форбс" през 2023 г., две трети - общо 67 лица - също фигурират в поверителни документи на Кипър, заедно с членовете на техните семейства, като клиенти на доставчиците на професионални услуги на острова.

Разследването на ICIJ извежда наяве подробни дискусии между сирийската държавна петролна компания и регистриран в Кипър посредник за закупуване на сондажно оборудване, произведено от базирания в Хюстън производител NOV Inc. "Поверително от Кипър" представя доказателства, че Syrian Petroleum Co. - собственост на Сирия под контрола на правителството на Башар Асад- и кипърски посредник са се подготвили да извършат най-малко пет транзакции между 2014 г. и 2019 г. за получаване на оборудване NOV.

САЩ обвиниха режима на Асад в геноцид и през 2011 г. наложиха строга забрана върху износа за Сирия, като специално посочиха SPC в санкциите. С помощта на Русия, Иран и постоянния поток от приходи от петрол Асад обърна хода на гражданската война в Сирия в своя полза.

Сред клиентите, разкрити в "Поверително от Кипър", са още:

ICIJ и Paper Trail Media са организирали и координирали проекта чрез защитената комуникационна платформа на ICIJ, I-Hub. Екипът от журналисти, привлечен от консорциума, е използвал защитена платформа (Datashare) за обмен и изследване на изтеклите записи, за да намери санкционирани руски олигарси, милиардери и политически видни лица и да разкрие техните офшорни притежания.

Изтеклите вътрешни записи, датиращи от средата на 90-те години до април 2022 г., включват поверителни проверки на самоличността и оценки на минали дейности, организационни схеми, финансови отчети, заявления за банкови сметки и имейл съобщения.

Заедно документите предлагат поглед отвътре на измамната финансова система, която е помогнала за укрепването на някои от най-непоколебими врагове на Запада. Критиците казват, че зависимостта на острова от руски и други чуждестранни пари е имала последствия, които едва сега се осъзнават.

Междувременно политически свързаните професионални фирми на острова намират начини да "вършат неща, които са или незаконни, или най-малкото неетични", допълва базираният в Кипър икономически историк Александър Апостолидис.

В отговор на въпроси от ICIJ говорител на кипърското правителство каза, че "от 2013 г. насам Кипър полага постоянни усилия и успя да стабилизира своя банков сектор и да се превърне в топ юрисдикция както за борбата с изпирането на пари, така и за прилагането на санкции." Той твърди, че страната днес има "изградена силна и стабилна рамка" и банковият ѝ сектор прилага "една от най-строгите регулаторни рамки в международен мащаб".

Това становище се поддържа от доклада на Европейската комисия за икономиката и финансовия сектор на Кипър от 2015 г., доклада на основната консултативна група за борба с прането на пари на Съвета на Европа от 2022 г. и от няколко оценки на Държавния департамент на САЩ, включително една от миналата година. "Традиционният банков сектор на страната е значително по-малко уязвим за пране на пари, отколкото беше само преди няколко години", казва се в най-скорошната оценка на Държавния департамент на САЩ.

Според същия представител на кипърските власти в края на 2021 г. руските депозити в кипърските банки възлизат на едва около 4% от общите депозити, а Кипър е в групата на първите 25% в международните класации за правоприлагане срещу изпирането на пари.

Министерството на финансите на Кипър е запознато с прехвърлянето на акции от PwC и е в ход наказателно разследване, каза служител на министерството пред ICIJ през ноември.

Типичен образ на олигархичната схема, установена на острова, е Никос Анастасиадес - президентът на Кипър от 2013 г. до началото на 2023 г. Разследване от 2019 г. на медийния партньор на ICIJ OCCRP установи, че преди Анастасиадес да поеме длъжността, партньори в неговата адвокатска кантора са били служители на фиктивни компании, свързани с масивни предполагаеми операции за пране на пари, включително сделки, свързани със съюзници на Путин.

При встъпването си в длъжност Анастасиадес остави фирмата на двете си дъщери и други партньори и замина за Москва, където се срещна с Путин и осигури споразумения, насърчаващи по-тесни икономически и финансови връзки.

OCCRP изрично пояснява, че документите му не съдържат конкретни доказателства, че фирмата или служителите на фирмата са нарушили закони или са извършили престъпления. В изявление до ICIJ фирмата на Анастасиадес категорично заявява, че обвиненията са напълно неоснователни, което може да се види и в доклада от 2019 г. на извършената проверка от Кипърската агенция за борба с прането на пари, и "нито един от членовете на нашата адвокатска кантора не е замесен в каквото и да е нарушение.

Борейки се да защити статута си на финансов център, кипърското правителство отговори на "Поверително от Кипър", като обеща "подход на нулева толерантност" към нарушенията на санкциите.