Шефът на най-голямата криптоборса се оттегли с признание, че е прал пари
Шефът на Binance - най-голямата като оборот криптоборса в света, се оттегли и се призна за виновен в нарушаване на американските закони срещу прането на пари. Това е част от споразумение за 4.3 милиарда долара, слагащо край на дългогодишно разследване, съобщиха прокурорите във вторник.
Сделката, при която Чангпенг Жао лично ще плати 50 милиона долара, беше описана от прокурорите като една от най-големите корпоративни санкции в историята на САЩ. Това е още един удар върху криптоиндустрията, която е засегната от разследвания и идва след скорошната присъда за измама на основателя на FTX Сам Банкман-Фрийд, коментира "Ройтерс". Някои от обвиненията, които са както наказателни, така и граждански, се отнасят до практики, за които новинарската агенция съобщи за първи път в поредица от статии през 2022 г.
Но няколко правни експерти казаха, че това е добър резултат за Жао, защото оставя огромното му богатство непокътнато и му позволявайки да запази дела си в Binance, която той основа през 2017 г. Състоянието на му 10.2 милиарда долара според Forbes.
- Binance наруши законите на САЩ срещу пране на пари и санкции и не е докладвала повече от 100 хил. подозрителни транзакции с организации, които САЩ определят като терористични групи, включително "Хамас", "Ал Кайда" и "Ислямска държава в Ирак и Сирия", казаха властите.
- Борсата също никога не е отчитала транзакции с уебсайтове, посветени на продажбата на материали за сексуално насилие над деца
- Била е и един от най-големите получатели на приходи от ransomware (блокиране на компютърни мрежи, след което се иска от собственика им да плати откуп, за да получи достъп до тях) , казаха те.
"Binance улесни престъпниците да местят своите откраднати средства и незаконни постъпления на своите борси. Binance направи повече от просто неспазване на федералния закон - преструваше се, че го спазва", каза главният прокурор на САЩ Мерик Гарланд във вторник.
Министерството на правосъдието, което договори споразумението с Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) и Министерството на финансите, иска 18-месечна присъда затвор за Джао, максимумът, предложен според федералните инструкции, съобщи New York Times.
Жао, милиардер, е роден в Китай и се премества в Канада на 12-годишна възраст. Той се призна за виновен в съда в Сиатъл във вторник следобед. Оттеглянето му бележи драматично развитие за една от най-мощните фигури в крипто индустрията, както и за Binance. Сделката повдига въпроси относно бъдещето на криптоборсата, която той строго контролира.
Ричард Тенг, дългогодишен изпълнителен директор на Binance, ще поеме компанията, каза Жао в публикацията си. Но една от първите му задачи ще е да предотвратя масово бягство на клиенти. В отделно изявление той каза, че фокусът му ще бъде върху "уверяването на потребителите, че могат да останат уверени във финансовата сила, сигурността и безопасността на компанията".
Професорът по право в университета Вандербилт Йеша Ядав каза, че въпреки че глобата е изключително голяма, тя изглежда поносима за Binance. "Тази сделка... изглежда създадена, за да даде на Binance шанс да оцелее още малко, като същевременно премахне Жао - фигура, която е толкова неразривно свързана с растежа на бизнес модел", каза тя. Тъй като той изглежда запазва дела си в Binance обаче, е възможно той все още да може да упражнява влияние върху компанията, добави Ядав.
Прокурорите вероятно са претеглили тези ползи за Жао срещу възможността той да не се предаде и Binance да не се съгласи да плати солидна сума, каза Джефри Коен, асистент в Юридическия факултет на Бостънския колеж и бивш федерален прокурор. "Ако можете да получите добра сума за корпоративна глоба, то и цената е, че отделните обвиняеми получават малко по-малко наказание, правителството прави тази сметка", обясни Коен.
Кит Адълман, партньор в адвокатската кантора Haynes Boone в Далас, отбеляза, че размерът на глобите ясно показва, че правителството на САЩ иска да овладее криптосектора, описвайки финансовия размер на сделката като "смайващ".