Огромният брой криптокомпании в Литва тревожи местните регулатори
Литва е една от страните от ЕС с най-голям брой криптокомпании и някои от тях пораждат съмнения, че са използвани за пране на пари и престъпни дейности, съобщават латвийските обществени електронни медии.
През октомври 2022 г. естонските правоприлагащи органи заедно с американското Федерално бюро за разследване задържаха двама души, заподозрени в схема за криптовалута. Случаят остава една най-големите схеми за измами в историята на Естония, оценявана на половин милиард евро. Той накара страната да затегне значително лицензирането на дейности, свързани с криптовалута, в резултат на което много "виртуални предприемачи" се преместиха в Литва, според Латвийската централната банка (ЛЦБ).
"Сега имаме над 500 компании за криптовалута в Литва и сме водещи в Европейския съюз", казва директорът на Латвийската централната банка Гедиминас Шимкус, добавяйки: "Само че този показател не предизвиква добри емоции. Напротив, това е сигнал, че сме изправени пред сериозно предизвикателство."
Според Службата за разследване на финансови престъпления (СРФП) почти половината от тези компании не са подали нито един отчет за сделка. СРФП и ЛЦБ вярват, че криптовалутите могат да се използват за пране на пари и за финансиране на престъпни дейности. Освен това те могат да бъдат използвани от Русия и Беларус за заобикаляне на санкциите.
Физическите проверки са показали, че на един адрес има регистрирани повече от дузина фирми. Значителен дял - около една трета, имат само един или двама служители, а акционерите в списъка с над 500 криптокомпании са от повече от 60 държави.
Според директора на СРФП Роландас Кишкис най-големият брой акционери на компании за криптовалута, опериращи в Литва, са от Украйна, Обединеното кралство и Естония. Има няколко и от Русия, които се разследват.
Страната на произход на акционерите обаче не е основният въпрос, а кой ползва услугите на компаниите.
"Получаваме сигнали от пазарни консултанти, които наблюдават трафика на блокчейн платформи - те наистина виждат трафика, който се случва в нашите компании с трети страни, включително Китай, Русия и други", казва Симонас Крепща, член на борда на ЛЦБ.
"Видяхме големи сривове през последната година или година и половина и виждаме някои бивши ръководители на FTX да регистрират компании в Литва, един от клоновете на Binance е в Литва", добавя той. Ръководители на гиганти в бизнеса с криптовалути като FTX и Binance бяха признати за виновни в измама за милиарди долари.
Въпреки че се очаква европейският регламент за пазарите на криптоактиви, който ще влезе в сила през 2025 г., да постави ситуацията под контрол, правителството на Литва изготви собствено законодателство, което трябва да бъде прието до края на годината.
"Докато регламентът на ЕС влезе в сила, ние трябва да разполагаме с инструментите на национално ниво, за да могат нашите институции да функционират и този сектор да може да бъде регулиран и контролиран", казва министърът на вътрешните работи Агне Билотайте.
Литовският закон предвижда задължение за криптокомпаниите да поддържат капитал от поне 125 хил. евро, докато понастоящем само лицензирани криптобизнеси подлежат на такива мерки. СРФП може да спре или забрани една или няколко услуги за нарушаване на закона.