С 6 препоръки Организацията за финансови мерки срещу прането на пари FATF остави България в т.нар. сив списък от държави, подлежащи на засилено наблюдение. Страната се намира там от година, а на октомврийската сесия в списъка бяха добавени Алжир, Ангола, Кот-д'Ивоар и Ливан и извади от него Сенегал.

След приемането на план за предотвратяване решението на FATF през лятото на 2023 г. правителството не е съобщавало за някакъв особен напредък или какво по-точно се прави. Благодарение на попадането в списъка, в който досега бяха 20 държави (България и Хърватия са единствените европейски) държавата и особено българският бизнес трябва да работят при по-сложни условия на завишени изисквания и допълнителни документи и процедури.

Основана през 1989 г. и базирана във френската столица, FATF е FATF е междуправителствена организация, която разработва глобални стандарти в областта на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма и също така оценява съответствието на националните системи с тези стандарти.

Ето какви са препоръките, отправени тази седмица към България за преодоляване на стратегически недостатъци:

1. справяне с оставащите пропуски в техническото съответствие;
2. гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална;
3. подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;
4. осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания за тероризъм;
5. отстраняване на пропуски в прилагането на финансови санкции;
6. идентифициране на подмножеството от организации с нестопанска цел (НПО), които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на първоначално прилагане на базирано на риска наблюдение за предотвратяване на злоупотреби за целите на тероризма.

При положителните оценки се казва следното: "От октомври 2023 г., когато България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL (бел.ред. - европейската структура на организацията) за укрепване на ефективността на своя режим за борба с прането на бари и финансиране на тероризма, България предприе стъпки за подобряване на своя режим, включително като демонстрира първоначално прилагане на своя национален план за действие за стратегията си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма; демонстриране на първоначално прилагане на базиран на риска надзор за операторите на пери, изпратени по пощата, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агенциите за недвижими имоти и гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката на властите."