Фалшиви фактури за 1.3 млрд. евро: какво още е известно за операция "Моби Дик"
"Дай да започнем така и след това от време на време ще видим за финансовата част. Имам 50 компании, които можем да активираме от време на време и нека оставим малко факторинг за по-късно. Защото вече съм фокусиран върху това, а и Палермо и Неапол ми висят над главата."
Този подслушан разговор от 10 март 2022 г. е на Родолф Балаера, един от предполагаемите висши фигури от групата, обвинена днес в престъпно сдружаване, целящо масово укриване на ДДС на единния пазар на ЕС в търговия с компютърни и ИТ продукти и пране на приходи от престъпна дейност.
Така италианската агенция AGI разказва за момент от началото на операция "Моби Дик", за която днес съобщи Европейската прокуратура (ЕРРО). Общо 195 души са разследвани, над 400 компании се твърди, че са участвали в схемата, блокирани са стоки и активи за 520 млн. евро, извършени са близо 160 обиски в 10 държави.
Само в Италия бяха замразени 129 банкови сметки и конфискувани 192 имота за общо около 10 млн. евро в пет области, както и 44 луксозни коли и яхти.
| Седем държави, включително България, участват в арести. Като партнираща страна, изпълняваща част от 40-те заповеди за арест, от Европейската прокуратура (ЕРРО) на Лаура Кьовеши е посочена Националната следствена служба. На сайта ѝ в София няма никакво съобщение за операцията, а само две публикации за 2024 г., последната е от 7 ноември за обучение за работа с радиоактивни материали. |
Според публикации на италианската преса съдия от Милано е наредил блокирането на активите и обвинил лидерите на мрежа, "облагодетелстваща престъпни мафиотски групи", предимно от Сицилия и Кампаня в Югозападна Италия. В страната това се смята за утежняващ престъплението фактор.
От AGI посочват и имената на вероятните босове на организираната престъпност - Антонио Ло Манто от страната на мафията и семейство Нуволета от страната на Камората.
В последващ разговор, съдържащ се в заповедта на миланския съдия-следовател Матиа Фиорентини, "самият Балаера, в диалог с Ло Манто", смятан за контролиращ района Бранкачо в Палермо, "заяви, че е знаел, че плаща част от приходите на Ло Манто и Липаруло", представляващи мафиотските семейства на Палермо и Неапол: "Ние изяждаме кредитите, ние ядем парите на другите (пропуск в записа) за мен няма съмнение за факта, че като дойде краят на месеца вие и Симоне (Симоне Липаруло, зет на сина на боса на клана Нуволета) имате нужда да си получите своето. Много добре ми е известно".
Премиерът Джорджа Мелони, поздравявайки разследващите, каза, че това демонстрира ангажираността на Италия да се бори с укриването на данъци, което се смята, че струва на страната 80 млрд. евро годишно - или 4% от БВП на страната.
Прокурори на ЕРРО от Милано и Палермо са координирали действията с италианската служба за борба с финансовите измами Guardia di Finanza във Варезе и мобилни отряди на полицията в Палермо. В "Моби Дик" участват 7 държави, а заповеди за арести са изпратени и в Чехия, Нидерландия, Испания. Миланският съдия реши 34 души да бъдат задържани в предварителен арест, а още 9 да са под домашен арест.
Приложена е т.нар. ДДС въртележка:
- Схемата за укриване на данъци включва стотици компании, регистрирани в най-малко две държави от ЕС
- Много от тях са "кухи" фирми, които или имитират търговска трансгранична операция или я извършват при невярна себестойност на стоките и почти веднага биват заличени без да плащат ДДС.
- Животът на тези фирми-фантоми е продължавал не повече от две години
- Други фирми искат след това от тяхно име възстановяване на ДДС, който в действителност изобщо не е внасян.
- Изданените фалшиви фактури и документи са с "безпрецедентна" равностойност 1.3 млрд. евро.
ДДС измамите струват годишно на страните от ЕС близо 50 млрд. евро, според най-новите данни на "Европол".
| "Моби Дик" показва, че няма два отделни престъпни свята", каза Кьовеши в съобщението на ЕРРО. "Светът на наистина лошите и опасни престъпници, контрабанднисти на наркотици, трафиканти на хора, от една страна; и светът на престъпниците с бели якички, "просто" корумпиращи и перащи пари, от друга страна." |
Измамата позволявала стоки - когато има сделки с реални продукти - да бъдат пуснати на националния пазар на няколко страни от ЕС на много конкурентни цени. Обикновено са включени допълнителни отстъпки, при които стоките се продават, винаги под себестойността, под името на други италиански компании, включени във веригата с изключителната цел да направят по-трудна за идентифициране схемата и нейните крайни бенефициенти.