Крипто срещу кеш: Как богати руснаци опряха до престъпници, за да избягват санкциите
Осемдесет и четирима души са арестувани в сряда за участие в глобална мрежа за пране на пари, използвана както от богати руснаци, за да избегнат санкциите, така и от наркотрафиканти, престъпници и шпиони.
Британската национална агенция за борба с престъпността заяви, че международно координираните усилия на правоохранителните органи с кодовото име "операция Дестабилизиране" са прекъснали мрежата, обхващаща 30 държави в Европа, Близкия изток и Латинска Америка.
В операцията са участвали служби от САЩ, Франция, Ирландия и Обединените арабски емирства. Иззети са 25 милиона долара в брой и криптовалута.
Обезпечена с долари криптовалута
Министерството на финансите на САЩ заяви, че е наложило санкции на членове на групата, които са помогнали на руснаци да използват криптовалута, за да избегнат санкциите, наложени им след инвазията в Украйна през 2022 г.
На пет физически и четири юридически лица, свързани с "широка международна мрежа от бизнеси и служители, които са улеснили значителното заобикаляне на санкциите", известна като TGR Group, са наложени санкции от Министерството на финансите.
| "Чрез TGR Group руските елити се стремяха да експлоатират дигитални активи - по-специално обезпечени с щатски долари стейбълкоинс, за да избегнат американските и международни санкции, обогатявайки допълнително себе си и Кремъл", каза изпълняващият длъжността заместник-министър по тероризма и финансовото разузнаване Брадли Смит. |
Връзката на богатите с бандите
Британската агенция за борба с престъпността заяви, че TGR е работила заедно с друга мрежа, известна като "Смарт", помагайки на руснаци под санкции да получат достъп до финансовата система.
Съдът на ЕС нареди на руски милиардери да декларират състоянието си в Европа
"За първи път успяхме да начертаем връзката между руските елити, крипто-богатите киберпрестъпници и наркобандите по улиците на Обединеното кралство.Нишката, която ги свързва - комбинираната сила на "Смарт4 и TGR - беше невидима досега", заяви Роб Джоунс, генерален директор на операциите в агенцията.
Крипто срещу кеш
В изявлението на Министерството на финансите на САЩ се казва, че "Смарт" се оглавява от Екатерина Жданова, вече санкционирана от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ за подпомагане на руски клиент да прехвърли пари в брой в Западна Европа чрез инвестиционна сметка и покупки на недвижими имоти. Местонахождението й не е известно, се казва в съобщението.
Огромният брой криптокомпании в Литва тревожи местните регулатори
Според министерството TGR Group се контролира от Джордж Роси - украински гражданин, роден в Русия.
Според разследващите мрежата "Смарт" е била използвана за финансиране на руски шпионски операции в миналото.
Както "Смарт", така и TGR са помагали на престъпни групи в Русия да се свързват с наркобанди, разменяйки криптовалута за физически пари, които след това са били изпирани чрез различни бизнеси, например през строителни компании.
След размяната бандите биха могли да използват крипто, за да купуват повече наркотици или огнестрелни оръжия, без да е необходимо да пренасят физически пари през границите.
Санкциите на Министерството на финансите на САЩ като цяло забраняват на физически или юридически лица в САЩ да извършват транзакции със санкционирани цели и замразяват всички активи, притежавани от САЩ, принадлежащи на санкционираните физически или юридически лица.