Измамници от Грузия източиха 35 млн. долара от банкови сметки
Организирана мрежа в Грузия е източила хиляди долари от спестовни сметки на граждани от Обединеното кралство, Европа и Канада в размер на 35 млн. долара, като са били подмамени чрез фалшиви реклами на известни личности във "Фейсбук" и "Гугъл", пише в. "Гардиън". Преди 3 години правителството обеща да забрани подобен род реклами.
| Дийпфейк видеа и фалшиви новинарски репортажи за финансовия експерт Мартин Люис, радиоводещия Ди Джей Зоуи Бол и рекламиста Бен Фогъл са били използвани за промотиране на измамни схеми с криптовалути и други инвестиции. Измамниците все още продължават да са в контакт с потърпевшите през последните седмици. |
Най-много "ужилени" има сред британските граждани, от чиито сметки са иззети около една трета от цялата сума.
Измамниците са били разкрити при случаен теч на информация от кол център на групата към шведския държавен оператор SVT, който изпраща файловете към Проекта за борба с организираната престъпност и корупцията (OCCRP), в. "Гардиън" и други международни партньори.
Британското правителство прие нови закони, целящи да предпазят децата и възрастните в онлайн пространството. Необходимо е време, докато проектозаконът бъде одобрен и след това измамниците започнат да бъдат глобявани, и едва след това публикациите с измамни реклами да намалеят до следващата година.
При схемата са се увеличили случаите на оторизирани пуш плащания, при които жертвата е примамена да изпрати пари директно от своята сметка. Тези случаи са нараснали с 12% до над 230 хил. потърпевши през 2023 г., по данни на UK Finance, въпреки че те може да са много повече.
Как е действала схемата в Грузия
Измамниците са работели от три офиса в Тбилиси. Това е била група от около 85 добре платени служители в кол център, които са убеждавали пенсионери, служители и собственици на малък бизнес да прехвърлят милиони от спестовните си сметки.
От май 2022 г. данните показват, че измамата е достигнала индустриални размери, ощетявайки около 6000 души в света с 35 млн. долара (27 млн. британски лири). Отделен набор от данни от случайния теч на информация показва, че близо половината - 45% от опитите за обаждания от измамниците, са направени до телефони в Обединеното кралство.
| От около 2000 потърпевши, които са били убедени да преведат най-големите суми, 652 са базирани в Обединеното кралство. Фалшивите реклами, в които често се споменава милиардерът Илон Мъск, изглежда, са били пуснати от търговци партньори, които са общували анонимно с измамниците и са печелили, като са събирали данни за контакт на потенциални жертви. |
В едно от обажданията жертва е пенсиониран лекар от NHS на 70 г., която живее в защитено жилище в Лондон. Докторът е имал над 55 часа телефонни обаждания с измамниците. Тя е записана как казва на кол центъра:
Изразходвах всяко пени от спестяванията си, нямам нищо. Няма да оцелея така. Брат ми иска да му върна парите, които взех назаем от него.
Според данните жената е изгубила около 50 хил. лири. Тя е починала малко след последния си контакт с измамния кол център миналото лято.
- Revolut, който получи лиценз за банкова дейност в Обединеното кралство миналата година, е най-често споменаван в изтеклите данни - със 119 клиенти от общо 403 от електронен списък на грузинския център за обаждания, в който са описани банките, използвани от най-засегнатите в Обединеното кралство.
- Друг дигитален кредитор, Kroo, който също има лиценз за банкиране в Обединеното кралство, е бил замесен с 50 жертви според същия списък.
- Chase, клон на банковата група JP Morgan, има 14 случая на потърпевши.