Малко известна организация миналия месец стана най-голямата от всички загадки, обвити в дигиталните портфейли, изпращащи средства към криптобизнеса на президента Доналд Тръмп World Liberty Financial.

Предприятие, наричащо себе си Aqua 1 Foundation и заявяващо, че е базирано в Обединените арабски емирства, обяви в края на юни, че е закупило крипто токени на World Liberty на стойност 100 млн. долара и се превърна в най-големия публично известен инвеститор в бизнеса. И все пак, преглед от "Ройтерс" на корпоративните регистри, дигиталния профил на Aqua 1 и друга публична информация не разкрива почти нищо за източника на капитала ѝ или за лицето, което е посочено за свой партньор-основател, Дейв Лий.

В него се добавя: "Aqua 1 е подкрепена от група дългосрочни партньори, съобразени с мисията, и е водена от Дейв Лий и глобален екип с дълбок опит в web3 и инфраструктурата на цифровите активи." Aqua 1 не отговори на подробен набор от въпроси за тази история.

Семейство Тръмп получава три четвърти от всички приходи от токени от World Liberty, което означава, че покупката от Aqua 1 ще е инжектирала десетки милиони долари в личната им хазна.

Според изчисления на "Ройтерс", семейство Тръмп вече са спечелили около 500 млн. долара от World Liberty, откакто криптоплатформата бе стартирана миналата есен.

Заместник-говорителят на Белия дом Анна Кели заяви пред "Ройтерс", че докато следва прокрипто програма, президентът е предприел стъпки, за да се изолира от печалбите на семейството си.

World Liberty и Trump Organization не отговориха на исканията за коментар.

Самоличността на почти всички купувачи на токените World Liberty за милиони долари, които се продават като $WLFI, е скрита зад анонимни цифрови портфейли.

Личният и бизнес произход на няколко от водещите купувачи на токените обаче е широко известен, включително този на родения в Китай инвеститор Джъстин Сун, който с инвестиция от 75 млн. долара беше предишният най-голям публично известен купувач, и базирания в Дубай маркет мейкър DWF Labs, чийто управляващ партньор е Андрей Грачов, крипто предприемач от Русия.

Представители на DWF Labs, които през април обявиха покупката на токени World Liberty за 25 млн. долара, заявиха, че фирмата не познава Aqua 1 или Лий.

Държавният инвестиционен фонд MGX на Абу Даби, който избра крипто стейбълкойна на World Liberty за своята инвестиция от 2 млрд. долара в борсата Binance, не отговори на искане за коментар относно Aqua 1, нито пък компанията на Сун Tron.

Aqua 1 заяви в съобщението си от 26 юни, че World Liberty също ще подкрепи стартирането на отделен фонд, насочен към стимулиране на "трансформацията на дигиталната икономика" в Близкия изток. Aqua 1 заяви, че ще листне новия фонд във финансовия център Abu Dhabi Global Market. Ден по-късно World Liberty заяви в социалните мрежи, че е "развълнувана да продължи да изгражда следващото поколение DeFi" с Aqua 1 и Дейв Лий.

След контакт с "Ройтерс" финансовият център в Абу Даби заяви по имейл: "Aqua 1 не е регистрирана, лицензирана или свързана" с нея "в никакво качеств"".

World Liberty и другите крипто бизнеси на Тръмп все по-явно критикувани от неговите американски политически съперници и експерти по етика заради потенциала им за търговия с влияние. Потенциалът за конфликт на интереси, който съпътства крипто начинанията на Тръмп, докато администрацията му оформя регулациите в сектора, също е предизвикал критики.

През март служители на ОАЕ се ангажираха с 10-годишен инвестиционен план на стойност 1.4 трлн. долара в САЩ след среща с Тръмп.

Ричард Пейнтър, професор в юридическия факултет на Университета на Минесота и бивш главен адвокат по етика на президента Джордж Буш, заяви, че липсата на прозрачност относно инвеститорите в криптобизнеса на семейство Тръмп, като Aqua 1, подкопава общественото доверие в правителството. Без повече информация, Пейнтър каза, "всички предполагат най-лошото" по отношение на чуждестранни играчи, опитващи се да повлияят на Белия дом.

Aqua 1 се описва в уебсайта си като "Web3-ориентиран фонд, базиран в ОАЕ с глобална перспектива". Такива фондове инвестират в блокчейн и крипто фирми, които създават продукти за футуристична идея за децентрализиран интернет.

Крипто фондовете, които искат да се регистрират в ОАЕ, обикновено избират Abu Dhabi Global Market, Dubai International Finance Centre или Управлението за ценни книжа и стоки на ОАЕ, каза Зайнаб Камран, адвокат в NeosLegal, специализиран в дигитални активи.

Регистрацията на крипто фондове обикновено отнема между шест и 12 месеца, като фондовете гравитират към Абу Даби заради добре развитата му крипто рамка и фокуса върху институционалните финанси, каза тя.

Говорител на регулатора на Dubai International Finance Centre насочи "Ройтерс" към публичния му регистър. Информационната агенция не можа да идентифицира нито едно лице с името Aqua 1 или Aqua 1 Foundation, нито някой с името Дейв Лий.

Това се отнася и за регистъра на дубайския крипто регулатор VARA, чийто говорител заяви, че "не е ангажирал Aqua 1 или г-н Дейв Лий".

Aqua 1 или Aqua 1 Foundation също не фигурират в регистъра на компаниите, лицензирани от Органа за ценни книжа и стоки на ОАЕ. Органът не отговори на искане за коментар.

Уебсайтът на Aqua 1 е създаден през май, месец преди да обяви инвестицията си, според тракери на уеб домейни, като имената на регистрантите са редактирани. Уебсайтът не съдържа информация за ръководството или финансовите поддръжници на Aqua 1.

Публична информация за Лий е оскъдна.

Профилът в Х на негово име, регистриран през 2023 г., е направил само няколко публикации, започвайки с обявяване на сделката с World Liberty. Акаунтът нарича Лий "инвеститор и мечтател", с профилна снимка, която включва портрет в стил манга на млад мъж с папийонка, заедно с бразилски, китайски и американски знамена. Като местоположения на компанията са посочени Сао Пауло, Ню Йорк, Хонконг и Абу Даби.

Предишните криптосделки на Aqua 1 предполагат слаб инвестиционен опит.

Данните от крипто тракера Arkham показват, че единствените големи изходящи сделки от портфейл с етикет "aqua1.eth" са били два превода на обща стойност 80 млн. долара към World Liberty в началото на юни. Компанията е извършила и преводи на стойност 9 милиона долара през март и 3 млн. долара през април, и двата към анонимни крипто портфейли. Между март и юни е получила около 90 милиона долара от сметка в крипто борсата OKX.

Активите под управление на Aqua 1 възлизат на 100 млн. долара, според профил в платформата за социални публикации Medium, което предполага, че сделката с World Liberty е единствената ѝ текуща инвестиция.