Досиетата от Панама
Шест офиса на Дойче банк бяха обискирани заради "Досиетата от Панама"
Обиските са само част от множеството проблеми, пред които се изправя банката през последното десетилетие.
Паника в Панама: "Мосак Фонсека" не са знаели кой стои зад 70% от регистрираните фирми
а 10 500 активни компании без явен собственик, регистрирани от адвокатите в Панама, този дял е още по-висок - 75%.
Кола бомба уби журналистка в Малта, работила по "Досиетата от Панама"
Разследваща журналистка в Малта, която разкри връзки на страната си с офшорни данъчни убежища чрез изтеклите в медиите "Панамски документи", бе убита вчера с бомба, поставена в колата ѝ, съобщи малтийската полиция.
"Фонтгейт", или как компютърен шрифт се оказа в центъра на политически скандал
Датата на публикуването на шрифта "Калибри" на компанията "Майкрософт" по стечение на обстоятелствата стана елемент от корупционен скандал в Пакистан, пише "Гардиън".
Еврокомисията затяга контрола върху посредниците, съветващи как да се избегнат данъци
Става въпрос за например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.
Основателите на панамската кантора Mossack Fonseca са арестувани
Рамон Монсека Мори и Юрген Мосак, основатели на адвокатската кантора "Мосак Фонсека (Mossack Fonseca), прочула се покрай скандала "Досиетата от Панама" (Panama Papers), са арестувани в Панама, съобщи агенция Efe.
Великобритания може да вгорчи живота на руските чиновници
През Великобритания годишно минават до 100 млрд. незаконно придобити паунда, голяма част от които се влага в пазара на недвижими имоти. Британските власти искат сега да пресушат каналите на тези незаконни капитали, пише "Дойче веле".
Европарламентът гласува създаването на комисия за "Досиетата от Панама"
Комисията със състав от 65 души ще разследва обвиненията в нарушения в прилагането на законодателството на ЕС относно прането на пари, укриването и избягването на данъци. Тя ще има дванадесет месеца, за да приеме окончателния си доклад.
България губи годишно по 260 млн. лв. данъци заради износ на капитали
България губи годишно 260 млн. лв. от корпоративен данък, невнесен заради пренасочване на печалби и доходи към юрисдикции с преференциален режим или трети страни. Това съобщи по време на парламентарния контрол финансовият министър Владислав Горанов.
Камерън предлага публични регистри като средство за борба с корупцията
Редица страни – от Великобритания до Афганистан – призоваха за създаване на публични регистри, в които да фигурират имената на собствениците на компании. Предложението е в рамките на международните усилия за противодействие на изпирането на пари, получени чрез корупция.
Световни лидери обсъждат в Лондон мерки срещу корупцията
Правителството на Великобритания днес е домакин на международна среща, посветена на борбата с корупцията, в която ще вземат участие световни лидери и бизнесмени.
Актрисата и активист Ема Уотсън също е в досиетата от Панама
Звездата е регистрирала офшорна компания, за да закупи имот анонимно, твърдят нейните адвокати.
"Досиетата от Панама" с 360 000 имена вече са достъпни за всички
Над 360 000 имена на физически и юридически лица, съдържащи се в огромен архив на панамската адвокатска кантора за офшорни фирми "Мосак Фонсека", вече са достъпни за масовата публика.
Водещи икономисти призоваха за повече прозрачност в данъчните дейности на фирмите
Група от 300 водещи световни икономисти призоваха за нови данъчни правила, които да задължават компаниите да съобщават публично облагаемите си дейности във всяка страна, в която оперират, предаде Би Би Си.
Документите от Панама за 200 хил. офшорни компании ще станат достъпни днес (обновена)
Международният консорциум на разследващите журналисти ще активира днес база данни с информация за повече от 200 хиляди офшорни дружества, които са част от разследването на досиетата от Панама. Според съобщението на сайта на организацията данните ще бъдат достъпни в 14 ч. по часовата зона за източните щати (21 ч. българско време).
Консорциумът на разследващите журналисти пуска достъп до досиетата от Панама
Международният консорциум на разследващите журналисти ще пусне на 9 май база данни за търсене на информация за повече от 200 хиляди офшорни дружества, които са част от разследването на досиетата от Панама.
Билян Балев регистрирал офшорна фирма, за да се менажира яхтата му в Монако
Балев обяснява пред изданието, че лодката е в процес на продажба. Той използвал адрес в Монако (за който обяснява, че имотът е под наем), за да регистрира фирмата - Finco Grace LTD, освен това я е декларирал пред Сметната палата.
Васил Божков държи офшорка заради самолета си
Бизнесменът Васил Божков поддържа офшорна компания заради самолета си, защото така е по-лесно да се плащат таксите. Това обяснение дава той пред "24 часа" след като международното разследване, в което участва и бившата журналистка от вестника Алексения Димитрова, установи името му в т. нар. досиета от Панама.
Разследващите журналисти отказаха да дадат на САЩ "Досиетата от Панама"
Консорциумът, координиращ разследването, известно като "Досиетата от Панама" (Panama Papers), отказа да сътрудничи на криминалното разследване, започнато от Министерството на правосъдието на САЩ, съобщи "Ройтерс".
Бившите съпруга и балдъза на Брендо се появиха в досиетата от Панама
Офшорна компания, регистрирана през октомври 2005 г. в Панама, е решила да отпусне до 3.5 млн. евро на двете си български дружества през март 2007 г. Управители на българските фирми по това време са Моника Добринова - бивша съпруга на осъдения в Италия за наркотрафик Евелин Банев - Брендо и сестра ѝ Десислава Дишлиева. Това пише в днешния си брой вестник "24 часа" в десетата част от разследването "Досиетата от Панама".
"Досиетата от Панама" и данъчните шокове
Статията е публикувана за първи път във вестник "Washington Times" във вторник, 12 април 2016 година. Оригиналният текст е достъпен тук. Преводът е на Института за пазарна икономика (ИПИ) с любезното позволение на автора. "Дневник" го препечатва от седмичния бюлетин на института.
Кремъл се извини на "Голдман Сакс" за думите на Путин
Според говорителя Дмитрий Песков по-скоро ставало дума з агрешка на съветниците и за негов личен пропуск при подготвянето на държавния глава за годишната му среща на живо с руснаците.
Испански министър подаде оставка заради "Досиетата от Панама"
Испанският министър на индустрията, енергетиката и туризма Хосе Мануел Сориа обяви, че подава оставка, след като медии разпространиха информация за предполагаемите му връзки с офшорни компании в Джърси по скандала с "Досиетата от Панама.
"Зюддойче цайтунг": Путин излъга, че сме контролирани от "Голдман Сакс"
Това е фалшиво. Така германският вестник "Зюддойче цайтунг" отвърна на твърдение на руския президент Владимир Путин, че изданието в крайна сметка се контролира от американската инвестиционна банка "Голдман Сакс".
Американски корпорации са укрили $1.4 трилиона в "данъчни оазиси", твърди "Оксфам"
Американски корпоративни гиганти като Apple, Walmart и General Electric са укрили 1.4 трилиона долара (1.24 трилиона евро) в т.нар. данъчни оазиси, въпреки че са получили трилиони долари държавна помощ.
Панамските власти иззеха десетки файлове след обиск в централата на "Мосак Фонсека"
Властите са получили достъп до 100 виртуални и няколко физически сървъри, на които "Мосак Фонсека" съхранява своята документация, и анализират тяхното съдържание.
Името на пловдивския бизнесмен Денис Бареков се появи в "Досиетата от Панама"
Той е бил директор на офшорната фирма Plemco Holding, създадена в края на януари 1996 г. на Бахамите и сменила за няколко години 4 офшорни зони.
Полицията обискира централата на "Мосак Фонсека" в Панама
Разкритията на Международния консорциум за разследващи журналисти, станали известни като "Досиетата от Панама", показаха как някои от най-богатите и известни хора са си създали офшорни компании чрез кантората, за да избегнат плащането на данъци.
Защо Панама не е в топ десет на финансовите убежища в света
Швейцария оглавява класацията със своята почти непроницаема потайност в банковото дело, въпреки че под международен натиск направи в последно време някои отстъпки с цел да се установи самоличността на притежателите на сметки във връзка с чуждестранни разследвания за укриване на данъци.
"Панамагейт" и помръкналият ореол на диктатора
Ето го истинският удар от Панамските разкрития: Путин не е (дори) "демон". Той е офшорен тарикат.