Ковачки: Няма холдинг "Орион", не ползвам печати с анимационни герои, фантасмагории
От Антикорупционния фонд обявиха, че за твърденията си имат хиляди документи и все повече хора, готови да разкажат за схемата.
418 резултата за "офшорни сметки"
Бизнесът на пингвините: как се търгува с безлюдни острови
Какво се знае за островите Хърд и Макдоналд и били ли са използвани за съмнителни бизнес сделки?
От "Магнитски" до банките – може ли Тръмп сам да отмени санкциите срещу Русия
Доналд Тръмп допусна възможността за премахване на санкциите срещу Русия "в някакъв момент".
Евтин ход: Държавата ще проверява големите вериги за храни
Властта, която не си мръдва пръста срещу неверни кантари по пазара, липсата на касови апарати и документи за произход на стоката, лъжливи и непълни етикети в магазините, сега ще дисциплинира големи европейски компании.
Кой кой е в надпреварата за БСП (част 2)
"Дневник" представя кандидатите за лидер на социалистическата партия.
Къде са парите: Най-малко 255 млн. лв. се губят между сметките на държавата и частна компания в Русия
Това показва сравняването на данни, от финансовите отчети на руското дружество, достъп до които "Дневник" получи и справка, предоставена от транспортното министерство.
Случайност или... Орбан пристига в деня, в който няма да може да плаща за руски газ
Как се появи проблемът с таксите за "Турски поток" и какво може да е решението за него.
Пет тактики. Как Кремъл се намесва в изборите в България и Молдова
Как Русия ухажва крайнодесни партии, за да повлияе на изборите през 2024 г.?
"Ако Брендо проговори...": Защо "кокаиновият крал" Евелин Банев избра затвора
"Държеше в ръцете си съдбата на българската държава", казва за Евелин Банев - Брендо, италианският журналист и писател Роберто Савиано.
"Живеят като барони": българите, участващи в измамни схеми
... в луксозни комплекси, яхти и офшорни сметки в чужбина на магистрати и ...
Според американските власти най-успешният наркотрафикант на България осигурява защитата на Ружа Игнатова
"Дневник" публикува откъс от книгата на журналиста от "Капитал" Николай Стоянов – "Уанкойн: жената, която измами света".
Почетният председател пое по пътя на Лукашенко – какво се случва в Грузия
В САЩ смятат, че почвата за санкции на Вашингтон срещу управляващи в Тбилиси вече е готова.
Цитат на деня: В БСП също има санкциониран по "Магнитски", но това не ми пречи
В БСП също има санкциониран по "Магнитски", но това не ми пречи Елена Йончева, евродепутат
Официална справка е показала, че кметът на Варна не управлява офшорни дружества
Актуална справка от Търговския регистър в Малта удостоверява, че Благомир Коцев не заема длъжности като директор, секретар или представител в дружества, регистрирани в офшорната територия.
Държава с тройно дъно
Сблъсъкът между шепа депутати идеалисти и динозаври от корупционното подземие е епичен, но обречен.
"Последен агонизиращ вик" - кметът на Варна отговори на твърденията, че управлява офшорни компании
"Разбутахме кошера с осите и започнаха атаките" – това написа днес в профила си във "Фейсбук" варненският кмет Благомир Коцев ("Продължаваме промяната – Демократична България") по повод вчерашната информация, че Общинската избирателна комисия е започнала ...
Укорима ли е срещата на Кирил Петков със Спас Русев
Зад държавата има дълбока държава, зад политиката - друга политика, зад чистото съдебно минало - счупено правосъдие. Затова срещата повдига въпроси.
Син на бивш български министър отива на съд в Румъния за измама с европейски средства
... двата договора, се озовава в сметки на офшорни компании в Кипър.
Разледването "Поверително от Кипър" осветли финансовите схеми между Кипър и Кремъл
Най-голямото досега изтичане на финансови данни от Кипър поражда опасения относно ролята на държавата от ЕС в управлението на руските богатства.
Луксозни имоти за милиони: как руснаци заобикалят забраните
Богати руснаци продължават да купуват най-луксозни имоти за милиони евро в Испания. И то въпреки санкциите на ЕС, въведени заради войната срещу Украйна
"Досиетата Ротенберг": западни фирми и козметик пазят приятелите на Путин от санкциите
Западни фирми и посредници са помагали на близките до Кремъл братя Аркадий и Борис Ротенберг да опазят състоянието си и след санкциите, наложени им от Запада след анексията на Крим през 2014 г.
Подмяната на Гешев със Сарафов показа бандитското управление на прокуратурата
Наложително е да се сезира Конституционият съд да тълкува дали основният закон допуска и.д. главен прокурор да бъде избран по бракониерски ред.
"Осигурил е парите": Какво твърди прокуратурата срещу Борисов по "Барселонагейт"
Прокурорите посочват, че са изградили версия за извършвани корупционни престъпления от бившия министър-председател.
"Добрите", "лошите" и главният прокурор
Кои са "добрите" и кои са "лошите", когато лека-полека всички започват да викат "Вън Гешев!"? Означава ли това, че просто ни очаква Гешев 2.0?
Адвокати, роднини, фирми: Лондон разшири санкциите срещу руски олигарси
Хора от обкръжението на Алишер Усманов и на Роман Абрамович, техни фирми, както и роднини на политици са в новия санкционен списък на Великобритания
Как "Портфейлът на Путин" беше оставен да отваря сметки в швейцарска банка
... , работещи за "Газпромбанк" са отворили сметки за 50 млн. франка, без ...
Приходната агенция е проверявала санкционирани от САЩ, но не открила нарушения
НАП не уточнява какви проверки е правила, нито срещу кои конкретни имена
Джеймс О‘Брайън: Обявяваме имена по закона "Магнитски", когато имаме доказателства
Съдебната реформа е най-важната нова стъпка в антикорупционната реформа в България, казва Джеймс О’Брайън - ръководител на Службата за координация на санкциите в администрацията на президента на САЩ
Санкционираният от САЩ Иван Генов е бил в инициативния комитет, издигнал Румен Радев (допълнена)
В официалните документи дейността му е свързана с Румен Овчаров и Александър Николов
Иван Демерджиев: Новите санкции по "Магнитски" са пореден шамар за институциите
Прокуратурата трябва да прояви активност и да инициира събиране на доказателства