Турция иззе компаниите на медиен гигант като част от разследване
Прокуратурата на Кючукчекмедже в Истанбул заяви в ... компаниите си за незаконно прехвърляне на пари и фалшифициране на документи.
4013 резултата за "пране на пари"
Гърция ще екстрадира търсен за пране на пари молдовски олигарх
Владимир Плахотнюк е издирван за съучастие в кражбата на 1 милиард долара от молдовски банки през 2014 г.
/ Дневник
Гърция разкри схема за трансгранична измама с гориво с българско участие
Използвани са фалшиви митнически декларации за транзитен пренос на горивото до Албания.
/ Дневник
БНТ: Сърбия е предала Паскал на българските власти на Калотина
Полиция го конвоира за преглед към болница в София.
/ Дневник
Адвокатът на Никола Николов-Паскал очаква той да бъде екстрадиран от Сърбия още днес
Паскал беше в ареста в Белград в продължение на четири месеца и половина, след което бе освободен под домашен арест.
/ Дневник
Асоциацията на европейските журналисти: Намаляването на прозрачността няма да ограничи имотните измами
Готвени промени от Министерството на правосъдието ще нанесат сериозен удар по разследващата журналистика.
/ Дневник
Не връзвайте ръцете на журналистиката, заради безсилието на държавата
... може да доведе до ограничаване на каквито и да било злоупотреби ...
Как Русия заобикаля санкциите чрез криптовалути
... Централна банка бе против легализацията на криптовалутите. Отскоро руските компании вече ...
Гърция арестува молдовския олигарх Плахотнюк
Гръцки медии твърдят, че задържането е станало от Дирекцията за борба с организираната престъпност на летището в Атина.
Ще се вика ли силно "Оставка"?
... главните герои редовно се предизвикват на дуел, разбирайте – избори. Идват ли ...
Мирчев: Антикорупционната комисия вече е Комисията на Пеевски за удари по опозиционери
... да е невинен до доказване на противното, пита съпредседателят на "Да, България".
На живо
Прокуратурата внесе нови доказателства по делото срещу варненския кмет
"Дневник" следи в реално време заседанието на Софийския апелативен съд, както и събитията и реакциите в София и Варна.
Диан Иванов е дал показанията срещу Благомир Коцев часове след като е осветен като свидетел
Това съобщи "Капитал", като цитира документи по производството срещу задържания кмет на Варна, с които разполага.
Във втори анонимен запис гласът и стъпките на "Пламенка Димитрова" се чуват ясно
... анонимен запис, който според твърдения на подателя му съдържа разговор с ... участието на бизнес дамата Пламенка Димитрова и ...
"1.5 млн. лв. и 15% "отгоре": какво е известното по случая с кмета на Варна Благомир Коцев
Изтеклият запис на разговор между Пламенка Димитрова и Благомир Коцев не потвърждава безспорно нито едно от обвиненията ѝ.
Радан Кънев: Следващите жертви на групировката около Пеевски ще са от ГЕРБ
Евродепутатът сезира Европейската народна партия и призова за разследване на нарушения при ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
България: когато разправата е маскирана като "справедливост"
... , целящи да девалвират моралния капитал на политическите опоненти.
На живо
Защитата: Има данни срещу Диан Иванов, но той е само свидетел
... " следи в реално време заседанието на съда по искането за постоянен ... арест на варненския кмет, коментарите и събитията ...
Прокуратурата поиска постоянен арест за кмета на Варна Благомир Коцев
Обвинението иска постоянно "задържане под стража" и за останалите обвинени за участие в организирана престъпна група.
/ Дневник
Пътят на България към еврото продължи над 20 години
Еврото е въведено на 1 януари 1999 г. Тогава то става паричната единица на над 300 милиона души в Европа.
Парламентът криминализира отказа от тестове за алкохол и наркотици при катастрофа
За жестокост към животни на първо четене беше приета присъда до 10 години затвор.
Румен Спецов обяви проверки в над 300 обменни бюра, ракията също поскъпвала
800 служители на регулаторите проверяват цените в магазините
България остава в сивия списък. Личният фалит вече е възможен. Най-добрият ресторант в света е в...
Това е бюлетинът "Сутрешен Дневник" - за новините, които ще имат значение и утре.
България остана единствена от ЕС сред проблемните страни в списъка за пране на пари
Новият реалистичен срок за изваждане от сивия списък на FATF се измества за 2026 г.
Да си купиш пещера: Изключителна държавна собственост на нос Калиакра се оказа частна
Държавна собственост в защитената зона Калиакра се е превърнала в частен имот през поредица от непрозрачни сделки и институционално мълчание
Божидар Божанов: Прокурорка от "Барселонагейт" работи по контрабандния канал в Пловдив
Това обяви Божидар Божанов, след като е получил отговори от министъра на вътрешните работи Даниел Митов.
Не хорър, а на живо: криптомилионери все повече стават жертви на шокиращо насилие
"Атаките с гаечен ключ" разчитат на прости инструменти за физическо насилие, за да принудят жертвите да издадат паролите си.
Защо германците държат милиарди в брой у дома си
В България еврото буди страх, а в Германия го трупат в домовете си в брой като сигурна защита. Кога наличните пари добиват особена ценност?
/ Дойче веле
53
След като Пеевски превзе ДПС: Хората около Доган искат партията да бъде санкционирана по "Магнитски"
Допреди раздора в ДПС хора, сега част от групата около Доган, защитаваха Делян Пеевски
/ Дневник
Демократичната коалиция с план за прилагане на санкциите "Магнитски", Пеевски обяви темата за "приключена"
Според едно от предложенията общинско имущество няма да се предоставя на партии, в чиито ръководства има санкционирани лица.